미국에서 수백만 달러 규모의 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 인도계 형제, 최대 400년 징역형 선고 가능성 있어. 검찰은 이 형제가 '사바니 그룹'이라는 사업 네트워크를 구축해 수년간 불법적인 사기 행각으로 수백만 달러를 벌어들였다고 밝혔다.
필라델피아 연방 배심원단은 펜실베이니아 출신 형제 두 명과 오랜 공범 한 명에게 최근 몇 년간 적발된 가장 정교하고 장기간에 걸친 불법 사기 행각을 주도한 혐의로 유죄 평결을 내렸습니다. 검찰에 따르면 이 사기 행각은 H-1B 비자 제도를 통해 취약한 외국인 노동자들을 착취하면서 펜실베이니아 메디케이드 프로그램에서 3,200만 달러 이상을 빼돌렸으며, 10년 이상에 걸쳐 여러 주에 걸쳐 기만적인 수법을 사용했습니다.
스스로를 "사바니 그룹(Savani Group)"이라고 칭한 이 범죄 조직의 중심에는 펜실베이니아주 앰블러 출신의 치과 의사 Bhaskar Savani(60세)와 펜실베이니아주 블루벨 출신의 Arun Savani(58세) 형제가 있었습니다. Bhaskar는 그룹의 광범위한 치과 네트워크를 운영했고, 아룬은 재정과 부동산 관리를 담당했습니다. 이들은 미국 연방 검사 David Metcalf가 "복잡한 네트워크"라고 묘사한 허위 법인과 사기 행각을 통해 수천만 달러를 "모든 단계에서" 노골적인 사기로 축적했습니다.
세 번째 피고인인 펜실베이니아주 랜스데일 출신의 Aleksandra “Ola” Radomiak(48세)은 오랜 공범으로, 주로 의료 사기 부문에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
이 다각적인 음모는 여러 가지 연관된 계획을 포함했습니다.
비자 사기 및 노동자 착취: 이들은 미국 노동부와 미국 이민국에 수많은 허위 H-1B 비자 신청서를 제출했습니다. 이 신청서들은 직책, 업무 내용, 기타 세부 사항을 왜곡하여 외국인 노동자(대부분 인도 출신)를 데려왔는데, 이들은 사바니 그룹에 고용되어 있어야 합법적인 체류 신분을 유지할 수 있었습니다. 고용된 후, 많은 노동자들이 급여의 일부를 뇌물로 주고받거나 추가 수수료를 회사에 지불하도록 강요당했으며, 이로 인해 저임금의 착취를 당하는 노동력이 형성되었습니다.
메디케이드 의료 사기: 사바니 그룹의 정식 치과 병원들이 이전 문제로 메디케이드 계약을 잃자, 공모자들은 명의를 위장한 유령 회사와 가짜 치과 병원을 이용하기 시작했습니다. 이들은 실제 진료를 하지 않은 치과 의사의 이름으로 펜실베이니아 메디케이드에 불필요하거나, 실제로는 시행되지 않았거나, 또는 터무니없이 부풀려진 진료비를 청구했습니다. 이로 인해 3,200만 달러가 넘는 부당 지급이 발생하여 납세자들의 돈을 횡령하고 의료 시스템의 필수 자원을 고갈시켰습니다.
안전하지 않은 의료 기기: 또 다른 충격적인 혐의로, 조사관들은 이들이 "인체 사용 금지"라고 표시된 시제품 치과 임플란트를 환자의 동의 없이 이식한 사실을 발견했습니다. 이 기기들은 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받지 않은 것이었습니다.
자금 세탁 및 탈세: 사기 수익금은 은닉 및 거래 자금 세탁을 포함한 정교한 금융 거래 네트워크를 통해 빼돌려졌습니다. 또한 이들은 허위 세금 신고와 연계된 전신 사기를 통해 미국 재무부를 속이려 공모했습니다.
세금 및 송금 사기: 이번 수사에서 세금 및 송금 사기 혐의도 드러났습니다. 당국은 형제가 약 160만 달러의 개인 소득과 110만 달러의 미신고 직원 소득에 대한 세금을 납부하지 않았다고 밝혔습니다. 그들은 대학 등록금, 재산세, 주택 유지 보수 비용과 같은 개인 경비를 사업 경비로 위장한 혐의를 받고 있습니다.
Bhaskar Savani는 주간 상거래에서 변질되고 잘못 표시된 의료기기를 유통하려 공모한 혐의로 추가 유죄 판결을 받았습니다.
인도에서 이민 온 Bhaskar Savani, 일명 "닥터 B"는 1995년 템플 대학교에서 치의학 학위를 취득한 후 빠르게 치과 사업을 확장해 나갔습니다.
치과 사업 외에도 그는 인도산 망고 수입을 적극적으로 옹호하여 2007년 미국 농무부를 설득해 18년간의 수입 금지 조치를 해제시켰고, 부동산 사업에도 진출하여 2006년 밸리 포지에 건설될 예정이었던 실내 벨로드롬 (indoor velodrome )사업의 주요 투자자 중 한 명이 되었습니다.
한편, 그는 동생 Arun에게 사업의 재정 관리를 맡기고, 동료 치과의사인 Niranjan을 영입하여 핵심 사업인 치과 사업을 더욱 확장했습니다. -필라델피아 인콰이어러
미 연방 검사 Metcalf는 이번 사건의 성공 요인으로 여러 기관의 협력을 강조했습니다. "이번 대규모 수사와 기소는 복잡한 사기성 청구 관행과 허위 의료 기관의 연결망을 밝혀내는 작업이었습니다. 저희 검찰청은 수많은 주 및 연방 기관과 협력하여 이번 사건의 핵심인 다양한 의료 사기 행각을 적발하고 입증했습니다. 이러한 부정한 범죄 조직을 해체하고 책임자들을 처벌하게 되어 매우 기쁩니다. 사기와 남용은 매년 미국 납세자들에게 수십억 달러의 손실을 초래하고 의료 시스템의 필수 자원을 고갈시킵니다."
Bhaskar Savani와 Arun Savani 형제는 각각 최대 420년, 최대 415년의 징역형에 처할 수 있습니다. 선고 공판은 2026년 7월로 예정되어 있습니다.
이번 사건은 공공 프로그램을 노리고 이민 경로를 악용하는 정교한 사기 조직과의 전쟁이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 사바니 그룹의 몰락은 아무리 복잡하고 오랫동안 지속된 조직이라 할지라도, 깊숙이 뿌리내린 범죄 조직을 추적하려는 연방 당국의 의지를 보여줍니다.
사법 방해: 연방 수사관들이 수사를 압박해오자 공모자들은 대배심 조사를 적극적으로 방해했습니다.
흥미롭게도, 조사를 받고 2023년에 기소되었음에도 불구하고, 이 형제들은 소셜 미디어에 FBI 국장 Kash Patel을 만난 것을 공개적으로 게시하고 그의 임명을 축하했습니다.
장기간에 걸친 재판 끝에 2026년 3월 9일 선고된 유죄 판결은, 조직범죄 및 부패조직(RICO) 법과 관련 법규에 의거한 광범위하고 포괄적인 혐의들을 망라했습니다. 두 형제는 다음과 같은 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다: 조직범죄 활동 수행 공모, 비자 사기 공모 및 비자 사기, 사법 방해 공모, 의료 사기 공모 및 다수의 의료 사기 혐의, 자금 세탁 공모 및 은닉형·거래형 자금 세탁, 미국 재무부 사기 공모, 그리고 통신 사기.
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