미국, 암호화폐 로맨스 스캠 센터와 연루된 캄보디아 상원의원 제재
미국은 4월 23일, 미국 시민들로부터 수백만 달러를 갈취한 암호화폐 로맨스 스캠 센터들을 운영한 혐의를 받고 있는 캄보디아의 부유한 상원의원 콕 안(Kok An)에게 제재를 부과했다.
미국은 암호화폐를 이용한 로맨스 사기 행각으로 미국인들로부터 수백만 달러를 갈취한 혐의로 기소된 캄보디아 상원의원 콕 안과 그의 공범 28명에게 제재를 가했습니다. 당국은 또한 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결하고, 사기 웹사이트를 압수했으며, 인신매매와 관련된 모집 채널을 차단했습니다. 이번 합동 단속은 조직 범죄 및 인권 유린과 연관된 동남아시아 사기 중심지에 대한 미국의 강화된 공세를 보여줍니다.
콕 안(Kok An)의 사기 행각에 대한 제재 조치
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 캄보디아 상원의원 콕 안을 제재 대상으로 지정하고, 그가 미국인들을 대상으로 로맨스 및 투자 사기를 통해 사기 행각을 벌인 조직을 비호했다고 비난했습니다. 이 조직은 카지노와 상업 단지를 거점으로 삼아 인신매매 피해자들을 폭력으로 위협하며 착취한 혐의를 받고 있습니다. 콕 안의 정치적 연줄 덕분에 이 조직은 현지 사법 당국의 추적을 피할 수 있었고, 대규모 사기 및 불법 행위를 자행할 수 있었다고 합니다.
"사기 근절은 트럼프 행정부의 최우선 과제입니다. 재무부는 사기꾼과 사기 조직을 그들의 활동 장소나 연줄에 관계없이 계속해서 추적할 것입니다."(스콧 베센트 재무장관)
국경을 넘나드는 합동 압수 및 체포
여러 미국 정부 기관이 참여한 스캠 센터 특별수사팀은 7억 100만 달러 상당의 암호화폐를 동결하고 사기 웹사이트 503개와 텔레그램 모집 채널을 압수했습니다. 중국인 2명은 미얀마에서 사기 조직을 운영하고 캄보디아로 사업을 확장하려 한 혐의로 기소되었습니다. 국무부는 미얀마에 기반을 둔 또 다른 사기 조직에 대한 정보 제공자에게 1천만 달러의 포상금을 제공했습니다.
"미국 시민을 대상으로 한 사이버 범죄, 사기 및 약탈적 계획에 맞서 싸우기 위한 대통령 행정명령은 사이버 범죄와 초국가적 사기 행위에 대응하기 위한 명확한 범정부 전략을 수립하고, 법 집행, 정보, 외교 및 금융 수단을 통합적으로 활용합니다. 이러한 방향을 바탕으로 2025년 11월에 출범한 스캠 센터 특별수사팀은 실질적인 작전 성과를 거두었으며, 이 전략이 요구하는 집중적인 조치를 보여줍니다."
로맨틱한 관계’를 이용한 사기
미국 재무부는 사기범들이 취약한 미국인들을 속여 투자 기회와 높은 수익을 약속하며 디지털 자산 형태로 저축을 빼돌린다고 밝혔습니다.
코네티컷 주 경찰 형사이자 비밀경호국 금융범죄 전담반 소속인 매튜 호건은 지난해 에포크 타임스와의 인터뷰에서 “돼지 도살”로 알려진 장기 사기 수법이 가장 크게 증가했다고 말했습니다. 이 사기 수법은 사람들을 가짜 암호화폐 투자로 유인하는 것입니다. 이 용어는 중국어 “사주판(sha zhu pan)”에서 유래했습니다.
재무부는 Kok가 크라운 리조트를 비롯한 여러 회사를 소유하고 있으며, 카지노와 오피스 단지를 사기 센터로 개조하여 중국 등지에서 인신매매된 직원들이 미국 시민을 대상으로 암호화폐를 갈취하고, 코크의 공범들이 이를 자금 세탁한다고 밝혔습니다.
미 재무부는 "캄보디아의 주요 사기 사건 대부분이 카지노와 연관되어 있으며, 카지노는 사기 수익금 세탁에 이용된다"고 밝혔습니다.
Kok은 집권당인 캄보디아 인민당 소속 상원의원입니다. 이 당은 냉전 시대에 창당되었으며, 소련, 그리고 이후 공산주의 베트남과 긴밀한 관계를 유지했습니다. 1990년대 초 마르크스-레닌주의 이념을 버렸습니다.
사이버 이론 연구소 연구원이자 저서 "스턱스넷에서 선버스트까지: 20년간의 디지털 착취와 사이버 전쟁"의 저자인 앤디 젠킨슨은 2025년 4월 에포크 타임스와의 인터뷰에서 전 세계 사이버 범죄로 인한 연간 손실액이 "10조 달러 이상, 즉 하루에 320억 달러에 달한다"고 말했습니다.
동남아시아의 사기 범죄 거점화
미국 당국은 캄보디아, 미얀마, 라오스를 암호화폐 연계 사기의 주요 거점으로 지목했습니다. 이러한 사기 조직은 대개 중국계 범죄 조직이 주도하며, 인신매매로 동원된 인력을 이용해 범행을 저지릅니다. 피해자들은 허위 구인 광고에 속아 유인된 뒤 여권을 압수당하고, 가혹한 환경 속에서 강제로 사기 범죄에 가담하도록 강요받습니다. 이러한 사기 수법으로 인한 피해 규모는 급증하고 있으며, 2025년 한 해에만 미국인들이 사이버 범죄로 입은 금전적 피해액은 약 210억 달러에 달했습니다.
이번 단속의 전략적 의미
관계자들은 이번 작전을 법 집행, 정보, 외교, 금융 등 다양한 수단을 결합한 범국가적 사이버 범죄 대응 정부 전략의 일환으로 보고 있습니다. 암호화폐 거래소 및 블록체인 분석 회사와의 신속한 공조를 통해 피해자를 빠르게 식별하고 개입할 수 있었습니다. 분석가들은 현직 캄보디아 상원의원에 대한 제재 조치가 이례적으로 공격적인 외교적 행보이며, 미국이 이러한 사기 행위를 국가 안보 위협으로 간주하고 있음을 시사한다고 지적합니다.
"이는 외교적 관점에서 매우 공격적인 조치입니다. 트럼프 행정부는 이를 국가 안보 위협으로 보고 있습니다. 이러한 사기 행위는 사람들의 평생 저축을 날려버리고 있으며, 수많은 가정을 파괴하고 있습니다."
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