오바마 행정부 시절 마약단속국(DEA) 고위직이었던 인물, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 혐의로 기소

 오바마 행정부 시절 마약단속국(DEA) 재정운영국 부국장으로 임명되었고 현재까지도 보안 허가를 유지하고 있는 전직 DEA 고위 관리가 금요일에 멕시코의 할리스코 신세대 카르텔(Jalisco New Generation Cartel ==CJNG)을 위해 1,200만 달러를 세탁하기로 공모한 혐의로 기소되었습니다. CJNG는 올해 2월에 외국 테러 조직으로 지정되었습니다.

Paul Campo는 FBI에서 자금세탁 관련 업무를 총괄했으며, 트럼프 대통령 취임 직전인 2016년 1월에 사임했습니다. 그는 기소장에 따르면 마약 카르텔을 위해 약 75만 달러를 현금을 암호화폐로 전환하는 방식으로 자금세탁했으며, 총 1,200만 달러가 넘는 금액을 세탁하기로 합의한 것으로 알려졌습니다.

Campo의 자택은 목요일에 연방 수사관들에 의해 압수수색을 당했습니다.

목요일 오후, 무장한 연방 요원들이 마약단속국(DEA) 전 고위 간부의  Oakton 자택에 들이닥쳤습니다. (사진 제공: patch.com)

기소장에 따르면 Campo는 약 220kg의 코카인 대금을 지급했는데, 이는 해당 마약이 미국으로 밀반입되었다는 전제 하에 이루어진 것이었습니다.

그는 마약단속국(DEA)에서 25년간 근무하며 고위직까지 올라갔고, 이러한 경력을 이용해 CJNG에게 다음과 같은 능력을 제공할 수 있는 인물로 자신을 내세웠습니다.

DEA 작전에 대한 내부 정보 제공

마약 자금 세탁 지원

단속 회피 지원

마약 운송 관련 조언 제공

2024년 말, Campo는 친구 Robert Sensi와 함께 카르텔 조직원이라고 믿었던 정부 위장 요원과 공모하기 시작했습니다. 이들은 CJNG 작전에 C-4 폭발물이 장착된 드론을 사용하는 방안을 논의한 것으로 알려졌습니다. 위장 요원이 드론으로 무엇을 할 수 있는지 묻자, Campo는 "폭발물을 장착해서 그냥 저쪽으로 보내면 됩니다"라고 말하며, 6kg의 C-4면 "모든 것을 날려버릴 수 있다"고 덧붙였습니다.

Campo는 또한 위장 요원에게 DEA 정보 및 재정 부서에서 근무했던 경력 덕분에 여전히 DEA 내부에 "연줄"이 있으며, CJNG가 단속을 피하는 방법을 조언해 줄 수 있다고 주장했습니다. 기소장에 따르면 그는 DEA의 수사 방식, 내부 표적 시스템, 그리고 미국 금융 통제의 취약점을 잘 알고 있는 인물로 자신을 소개했습니다.

Campo와 Sensi는 위장 요원에게 카르텔 자금을 합법적인 것처럼 보이게 암호화폐로 전환할 수 있다고 장담하며, 법 집행 기관에 자산을 압수당한 고객의 자금을 "되찾아줄" 수 있는 전문가라고 자처했습니다.

일련의 위장 거래가 이어졌습니다.

2025년 초부터 DEA 정보원은 CJNG의 범죄 수익금인 것처럼 가장하여 피고인들에게 여러 차례에 걸쳐 거액의 현금을 전달했습니다. 처음에는 노스캐롤라이나주 샬럿에서 20만 달러를 전달했고, 이후 며칠 동안 총 18만 7천 달러가 넘는 금액을 추가로 전달했습니다. Campo와 Sensi는 이 자금을 암호화폐로 전환했으며, 앞으로 자금 세탁 시 8%의 수수료를 받겠다고 정보원에게 확언했습니다.

검찰에 따르면, 두 사람은 훨씬 더 큰 금액을 세탁할 준비가 되어 있다고 반복해서 말했습니다. 한 회의에서 캄포는 자신과 센시가 부동산 거래, 선불 카드, 그리고 미국 금융 기관의 감시망을 피할 수 있는 암호화폐 채널을 통해 카르텔 자금 수백만 달러를 쉽게 세탁할 수 있다고 주장했습니다.

2025년 7월, 기소장에 따르면 정보원은 피고인들이 CJNG 마약 수익금이라고 믿었던 27만 6천 달러를 추가로 전달했습니다. 9월에도 두 번째 현금 전달이 있었습니다. 검찰은 매번 Campo가 정보원에게 장기적인 자금 세탁 파이프라인을 구축하기 위해 파트너십을 확대하자고 제안했다고 밝혔습니다.

가장 심각한 혐의는 마약 밀매와 관련된 것입니다.

2025년 10월, DEA 정보원은 Campo와 Sensi에게 220kg이 넘는 코카인이 이미 미국으로 반입되었으며 대금이 필요하다고 말했습니다. Campo와 Sensi는 거래를 돕기로 합의했고, Campo는 정보원에게 자금이 환전되어 전달되면 CJNG가 "물품을 넘겨주고" 계속해서 협력할 것이라고 말했습니다.

기소장에 따르면 Campo, Sensi, 그리고 공범들은 코카인 거래에서 자신들의 역할에 대한 대가로 수익금의 30%인 약 150만 달러를 받고, 나머지 금액을 암호화폐로 환전해 주는 대가로 추가 수수료를 받기로 했습니다. Campo는 이후 위장 수사관에게 "지금 당장 물건을 옮기라"고 재촉하며 마약 밀매 경로를 본격적으로 가동할 준비가 되었음을 시사했습니다.

검찰은 이 모든 과정에서 Campo와 Sensi가 암호화된 메시징 시스템을 통해 소통했으며, CJNG와의 협력을 장기적인 전략적 파트너십의 시작으로 여겼다고 밝혔습니다. 한 차례 성공적인 자금 전달 후, Sensi는 위장 수사관에게 "젠장, 카르텔에 온 걸 환영해!"라고 말했다고 합니다.